En elCurriculum podrás crear tu Currículum Vítae en forma de Currículum Web y acceder a nuestras Ofertas de Empleo...

Curso Monográfico De Compliance Officer

CEF (CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS)
Tipo de FormaciónCurso Presencial
Duración24 horas
Precio540,00€

Programa

TopFormacion ha seleccionado de entre 48 Cursos RSC ,este Curso para ti. El Curso Monográfico de Compliance Officer es presencial en Madrid, Barcelona y Valencia.

Presencial (Barcelona y Madrid): 1.200 €
Presencial (Valencia): 600 €

El presente Curso tiene por objeto analizar los principales aspectos que inciden en la responsabilidad corporativa de las empresas y entidades, en los distintos ámbitos en los que dicha responsabilidad puede desplegar su eficacia, fundamentalmente responsabilidad penal, que se aplica por primera vez desde 2011 en nuestro ordenamiento punitivo a las personas jurídicas como posibles responsables penales. Es fundamental, pues, conocer los aspectos más destacados a tener en cuenta para la adecuada prevención y limitación de la responsabilidad que pueden alcanzar las personas jurídicas, que obligará en muchos casos a las compañías a realizar programas adecuados de cumplimiento normativo (corporate compliance), a fin de reducir o minimizar dicha responsabilidad penal en que pudieran verse incursas.

En relación con ello, ha surgido en nuestro sistema la figura del compliance officer, como responsable del diseño e implementación del programa de prevención de responsabilidades en la empresa, así como de su aplicación, seguimiento y control.

Certificado

Se entregará un Certificado acreditativo de la realización del Curso a aquellos alumnos que asistan con aprovechamiento como mínimo a un 90% de las sesiones del curso.

Temario

-Compliance conocimiento multidisciplinar, áreas integrantes, conexas, afines y tangenciales a compliance.
-Modelo de compliance. Requisitos básicos, compliance genérico y específico (fiscal, competencia, anticorrupción, penal, regulatorio, contable, etc, etc), CMS y programas de prevención de delitos.
-Compliance sectorial. Importancia del enfoque desde el conocimiento del modelo de negocio y su realidad cotidiana (talk to those who burn their noses with the fire, UK ABMS Guide TI).
-Elementos de un Modelo de compliance. Materialidad, Involucración de la alta dirección (Tone from de top), políticas protocolos y procedimientos (policy management), códigos éticos, canal de denuncias (Whistleblowing channel), formación a empleados, gestión de riesgos en compliance, controles y monitorización del cumplimiento el Cuadro de mando legal, gestión de cambios en compliance, mejora contínua.
-Breve análisis de ISO 19600 e ISO 37001.
-Tendencias avanzadas en compliance.

Compartelo

Logo_20150204124045.logo_cef
Solicita información
SIN COMPROMISO